Одновременно в Казахстане Трофимовас владеет рядом других компаний (в частности лизинговой), они, как и ООО «Авентус Украина» являются частью литовской Aventus Group. Конечными бенефициарами ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов», которое работает под брендом MyCredit, являются харьковчанки Наталья Гордиенко, Елена Катеринчик и банкир Сергей Тигипко. Харьковчанки на двоих контролируют 82% MyCredit, Тигипко – 18%. Конечным бенефициаром ООО «Коке КЗ скорая финансовая помощь», которая выдает займы под брендом Moneyveo, на сегодня является 30-летний Михаил Лизанец.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Чистый доход в 2019 году составил — 353 млн. Грн., в 2018 году — 143 млн.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

После этого один год учился селфи кредит в Лондонской школе бизнеса. По нескольку месяцев работал в четырех компаниях.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Тенге Да (ООО «Финансовая компания «Инвест финанс»). Чистый доход в 2019 году составил — 221 млн. микрозайм алматы Грн., в 2018 году — 20 млн. (+1005%).

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

1. ООО «Авентус Украина», которое работает под брендом CreditPlus, принадлежит литовцу Андреюсу Трофимовасу.
2. «Качай Деньги» (ООО «Качай Деньги»).
3. В СКМ отвечал за развитие горно-металлургического бизнеса.
4. (+1005%).
5. Подробная информация об учредителях отсутствует.
6. Тенге Да (ООО «Финансовая компания «Инвест финанс»).

ЭП решила исправить эту ситуацию. Владельцем ООО «Милоан» (бренд Miloan) является Родион Бутко. Он также возглавляет совет директоров международного холдинга Bredley Holding. Холдинг «25-летним опытом управления активами» специализируется на развитии fintech-проектов в сфере небанковского кредитования. Более десяти предприятий группы работают в Польше, Казахстане, Румынии, Казахстане, Казахстана «постоянно расширяя географию присутствия».

1. Владелец — Елена Туз (90%).
2. Зарегистрировано 5 ноября 2011 года.
3. (+146%).
4. Зарегистрировано 28 ноября 2017 года.
5. ICredit (ООО «Изи кредит»).

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Зарегистрировано 18 февраля 2016 года. Владелец — Александр Пархоменко. в Казахстане у Рати Тчелидзе еще три компании, которые занимаются кредитованием, предоставлением финансовых услуг и компьютерным программированием. Он также является основателем холдинга Axios Capital Limited, который объединяет ряд кредитных организаций в разных странах.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Единоличным бенефициаром ООО «СС ЛОУН» (бренд CCloan) является грузин Рати Тчелидзе. Он выучился на юриста в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили.

1. Зарегистрировано 6 февраля 2014 года.
2. В начале 1990-х годов познакомился с Леонидом Кучмой, который тогда был директором завода «Южмаш».
3. Зарегистрировано 14 июня 2012 года.
4. Чистый доход в 2019 году составил — 430 млн.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Зарегистрировано 2 апреля 2018 года. Владелец — Валерий Муратов. Global Credit (ООО «ТенгеДа»). Чистый доход в 2019 году составил — 182 млн. Грн., в 2018 году займ — 105 млн.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

1. Чистый доход в 2019 году составил — 560 млн.
2. (+171%).
3. Зарегистрировано 18 февраля 2016 года.
4. (+0,4%).
5. Чистый доход в 2019 году составил — 561 млн.
6. В 2016 году получил награду общенациональной программы «Человек года» в категории «Менеджер года».

Зарегистрировано 14 июня 2012 года. Владельцы — Михаил Восканиян (9,09%), Евгений Коган (40,905%) и Иосиф Шафиров.

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Чистый доход в 2019 году составил — 489 млн. Грн., в 2018 году — 487 млн. (+0,4%). Зарегистрировано 4 февраля 2008 года. Чистый доход в 2019 году составил — 560 млн.

Владельцы — Валентин Мужук и Михаил Власенко. ООО «Финансовая компания «Центр финансовых решений» (бренд КредитМаркет) полностью принадлежит 60-летнему банкиру Сергею Тигипко. 63-летняя Наталья Гордиенко является бывшей женой Владимира Кацубы, народного депутата, члена Партии регионов (до 2014 года), позже – депутатской группы «Партия «Возрождение». Не менее известные сыновья Кацубы — 42-летний Сергей и 34-летний Александр. О Елене Катеринчик практически ничего не известно. Согласно открытых данных государственных реестров, Катеринчик является также соучредителем ООО «Биг брейн диджитал маркетинг», ООО «Артджокер диджитал» и ООО «Стандарт http://bonco.com.sg/kredity-kreditnye-kartochki-kredity-na-ljubye-celi/ финанс».

Владельцы — болгары Неделчо Спасов и Станимир Василев. «Евро Деньги» (ООО «Кредитное учреждение «Европейская кредитная группа»). Чистый доход в 2019 году составил — 229 млн. Грн., в 2018 году — 129 млн. Зарегистрировано http://qa.profit-lab.ru/momentalnye-zajmy-na-kartu-onlajn-v-kazahstane-v/ 29 декабря 2017 года. Владелец — литовец Игнас Дундулис (через ЗАО «Имарина»). «Качай Деньги» (ООО «Качай Деньги»).

Чистый доход в 2019 году составил — 335 млн. Грн., в 2018 году — 14 млн. (+2292%).

В начале 1990-х годов познакомился с Леонидом Кучмой, который тогда был директором завода «Южмаш». В 1991 стал заместителем председателя правления банка «Днепр». Работал председателем правления «Приватбанка», был вице-премьером по вопросам экономики в правительстве Павла Лазаренко.

1. Зарегистрировано 1 декабря 2017 года.
2. Тигипко работал в правительстве Николая Азарова, был заместителем председателя «Партии регионов».
3. (+1450%).
4. Более десяти предприятий группы работают в Польше, Казахстане, Румынии, Казахстане, Казахстана «постоянно расширяя географию присутствия».

Moneyveo, MyCredit и другие «быстрые займы». Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Грн., в 2018 году — 207 млн. (+171%). Зарегистрировано 22 мая 2017 года.

Грн., в 2018 году — 508 млн. Зарегистрировано 5 ноября 2011 года. Чистый доход в 2019 году составил — 561 млн.

ICredit (ООО «Изи кредит»). Чистый доход в 2019 году составил — 190 млн. Грн., в 2018 году — 114 млн. Зарегистрировано 10 января 2008 года.